Technosite Altéa
196 rue Georges Charpak
74100 ANNEMASSE- JUVIGNY
Tel. +33 4.50.83.49.30 info@korusleman.com www.korusleman.com
AVIS DE CONVOCATION
BAIKOWSKI
Société anonyme
au capital de 4 598 222,50 €
Siège social :
1046, route de Chaumontet
74330 POISY
303 970 388 RCS ANNECY
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que le Conseil d’administration les convoque en Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se tiendra le jeudi 11 juin 2026 à 9 heures au siège social de la Société 1046 route de Chaumontet 74330 Poisy.
L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant :
–Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
–Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
–Approbation des conventions réglementées ;
–Affectation du résultat 2025 ;
–Autorisation de racheter ses propres actions ;
–Examen du renouvellement du mandat d’Administrateur de M. François-Xavier ENTREMONT
–Examen du renouvellement du mandat d’Administrateur de la société PROVENDIS SA (Lux)
–Pouvoirs pour formalités.
Modalités de participation à l’Assemblée Générale :
Conformément aux dispositions de l’article R.22–10–28 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’Assemblée est subordonnée à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211–3 du Code monétaire et financier. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établi au nom de l’actionnaire. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Modalités de vote à l’Assemblée Générale :
les actionnaires peuvent donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou voter par correspondance à l’aide d’un formulaire de vote.
A cet égard les actionnaires, à défaut de participer à l’Assemblée, peuvent :
-Soit adresser une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ;
-Soit voter par correspondance ;
-Soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L.225–106 du Code de commerce.
Les actionnaires pourront demander à la Société le formulaire de vote et ses annexes de telle sorte que la demande parvienne six jours avant la date de l’Assemblée. Les formulaires de vote, pour être pris en considération, devront être parvenus à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les modalités de participation à l’Assemblée Générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale. De ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225–61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Conformément aux dispositions de l’article R.22–10–28 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation.
A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Points et projet de résolutions et questions écrites des actionnaires :
Conformément aux dispositions de l’article R.225–84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : finance@baikowski.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : finance@baikowski.com et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis (article R.225–73, II du Code de commerce). Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Documents d’information pré-Assemblée
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège de la Société, 1046, route de Chaumontet – 74330 Poisy, dans les délais légaux, et sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.baikowski.com, à compter du 21ème jour précédent l’Assemblée.
Le Conseil d'administration
Annonce parue le 22/05/2026
